Caputo asumió en la empresa en diciembre de 2023, al mismo tiempo que La Libertad Avanza comenzaba a su Gobierno.
El pasado 30 de julio, entró en la UIF un reporte por operaciones sospechosas que podrían llegar a configurar maniobras de lavado de activos. La apuntada fue la firma que tiene al asesor presidencial estrella como único empleado.
La información salió a la luz a partir de un artículo que publicó la periodista Camila Dolabjian en el diario La Nación y marca que los hechos que llevaron a que existan sospechas sobre Zefico ameritan como mínimo una investigación profunda.
Según la reconstrucción de dicho medio, Zefico SA fue constituida por Pablo Costa, padre de Lucas Costa, un íntimo amigo de la infancia de Santiago Caputo. A la vez, Pablo era amigo del padre de Santiago, Claudio Caputo, quien era escribano del empresario.
Cuando contrataron a Santiago Caputo, en enero de 2024, Zefico no presentaba ningún empleado y tampoco movimientos comerciales. Hasta hace unos meses, no había tenido operatoria alguna.